万马股份:第四届董事会第三十一次会议决议公告

智伟

2019-05-16 18:15

证券代码:002276 证券简称:万马股份 编号:2019-027 C:\Users\tony\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps41B7.tmp.png 债券代码:112215 债券简称:14万马01 浙江万马股份无限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 一、董事会会议召开状况 浙江万马股份无限公司第四届董事会第三十一次会议 于2019年5月15日以通讯表决方式召开。本次董事会会议告诉已于2019年5 月10日以电子邮件、电话等方式收回。会议由公司董事长何若虚先生召集并主 持,应列席董事9名,实践列席董事9名,契合《公司法》、《公司章程》及《董 事会议事规则》等的有关规则。 二、董事会会议审议状况 经与会董事仔细审议,以书面表决方式经过了以下决议: 1.会议以9票赞同,0票支持,0票弃权,审议经过《关于公司契合面向合 格投资者地下发行公司债券条件的议案》。 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债 券发行与买卖管理方法》等有关法律、法规和标准性文件的规则,经自查,公司 契合现行公司债券政策和发行条件中关于向合格投资者地下发行公司债券的各 项规则,具有向合格投资者地下发行公司债券的资历。 该议案需提交股东大会审议。 2.会议以9票赞同,0票支持,0票弃权,审议经过《关于面向合格投资者 地下发行公司债券的议案》。 公司本次拟地下发行公司债券方案次要内容如下: 发行数量 本次拟发行的公司债券面值总额不超越人民币 8 亿元。 表决后果:赞同9票,弃权0票,支持0票。 发行方式 本次发行的公司债券采用地下发行方式,在取得中国证监会核准后,采取分 期发行方式。详细分期方式提请股东大会受权董事会或董事会受权人士依据公司 资金需求和发行时市场状况确定。 表决后果:赞同9票,弃权0票,支持0票。 债券种类和期限 本次发行的公司债券期限为不超越5年,可以为单一期限种类, 也可以为多种期限的混合种类。本次发行的公司债券详细期限构成和各期限种类 的发行数量提请股东大会受权董事会或董事会受权人士在发行前依据公司资金 需求和发行时市场状况确定。