茂硕电源科技股份有限公司2018年年度股东大会决

昌淼

2019-05-16 08:44

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次年度股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: 现场会议时间:2019年5月14日下午14:30 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月14日9:30-11:30和13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。 2、股权登记日:2019年5月9日 3、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园5楼公司会议室。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长顾永德先生 6、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东3人,代表股份95,688,000股,占上市公司总股份的34.8809%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份95,688,000股,占上市公司总股份的34.8809%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东1人,代表股份800股,占上市公司总股份的0.0003%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份800股,占上市公司总股份的0.0003%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。 公司董事、监事、高管和广东信达律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 三、议案审议表决情况 1、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 总表决情况: 同意95,688,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 2、审议通过《2018年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意95,688,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意800股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。