ST中南:关于第四届董事会选抬高管的自力董事意

昌燎

2019-06-11 13:40


中南红文化集团股份有限公司

关于第四届董事会选举高管的独力董事意见书

根据中国证监会《关于在上市公司建立独力董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,作为公司独力董事,对中南红文化集团股份有限公司第四届董事会第一次会议审议通过的:关于聘任王新立为总经理,聘任陈澄、吴庆丰、孙畅为副总经理,聘任孙畅为董事会秘书,聘任吴庆丰为财务总监。在审阅有关文件及尽职调查后,基于独力判断的立场,发表意见如下:公司董事会关于以上高管的提名程序合法有效,以上人员符合担任公司高管的任职资格,同意以上人员担任公司高管。
独力董事签字:

王锋____________ 蔡建___________ 郑东平

___________

2019年6月6日

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