拉卡拉:自力董事关于第二届董事会第十次集会相

浦和

2019-06-07 15:38


拉卡拉支付股份有限公司

独力董事关于第二届董事会第十次会议

相关事项的事前认可意见

根据相关法律、法规和规范性文件以及《拉卡拉支付股份有限公司章程》、《独力董事工作制度》等的规定,我们作为拉卡拉支付股份有限公司的独力董事,对第二届董事会第十次会议拟审议的相关事项进行了事前审查,发表如下事前认可意见:

一、《关于续聘会计师事务所的议案》

经审查,立信会计师事务所在担任公司审计机构期间,坚持公允、客观的态度进行独力审计,勤勉尽责的完成了公司IPO期间的审计工作。
为保证计工作的连贯性,我们同意续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构,并同意将该事项提交公司第二届董事会第十次会议审议。

二、《关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案》

经审查,公司预计2019年度与关联方的日常关联

交易是公司因正常生产经营需要而发生的,该事项的发生有其必要性和合理性;该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。基于上述情况,我们同意将该事项提交公司第二届董事会第十次会议审议。

三、《关于审议公司子公司购买房产暨关联交易的议案》

经审查,该项交易是公司子公司因正常生产经营需要而发生的,该事项的发生有其必要性和合理性;该关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则,参照与市场独力第三方的交易价格标准定价,符合公司和全体股东的利益,未影响公司的独力性,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。我们同意将该事项提交公司第二届董事会第十次会议审议。





独力董事签字:

王小兰:_________________



独力董事签字:

李 焰:_________________



独力董事签字:

蔡曙涛:_________________