康泰旅游:第一届董事会第十八次集会决议

鸿轩

2019-06-11 13:43



公告编号:2019-017

证券代码:872104 证券简称:康泰旅游 主办券商:金元证券

海南康泰旅游股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月10日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月31日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长李繁华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

会议出席情况

会议应出席董事5人,

出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1.议案内容:

因公司经营发展需要对公司经营范围进行增加并修订公司章程。

具体内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号:2019-017

息披露平台公布的《海南康泰旅游股份有限公司关于增加公司经营范围暨修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商信息变更登记

相关事宜的议案》

1.议案内容:

本次变更信息需办理工商信息变更登记,公司提请股东大会授权董事会全权理此次工商信息变更登记相关事宜,相关议案不再另行审议。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

董事会提议于2019年6月26日召开2019年第二次临时股东大会,审议相关议案。

具体内容详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

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