药明康德:关于召开2018年年度股东大会、2019年第

耘豪

2019-05-18 19:39


证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:临2019-029



无锡药明康德新药开发股份无限公司

关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类
别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议的再次
告诉



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带责任。






重要内容提示:

. 股东大会召开日期:2019年6月3日
. 本次股东大会采用的网络投票零碎:上海证券买卖所股东大会网络投票系

. 无锡药明康德新药开发股份无限公司已于2019年4
月19日在上海证券买卖所网站和公司指定信息披露媒
体登载了《关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会
议及2019年第一次H股类别股东会议的告诉》。为使广阔股东周知并能按
时参与,依据《无锡药明康德新药开发股份无限公司章程》第八十三条的
规则,现将召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及
2019年第一次H股类别股东会议的相关事宜再次告诉如下:


一、 召闭会议的根本状况

股东大会类型和届次

2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H


股类别股东会议

股东大会召集人:董事会

投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方


现场会议召开的日期、工夫和地点

召开的日期工夫:2019年6月3日14点00分开端顺次召开年度股东大会、A
股类别股东会及H股类别股东会

召开地点:上海内高桥皇冠假日酒店,上海市浦东新区杨高北路1000号

网络投票的零碎、起止日期和投票工夫。


网络投票零碎:上海证券买卖所股东大会网络投票零碎

网络投票起止工夫:自2019年6月3日

至2019年6月3日

采用上海证券买卖所网络投票零碎,经过买卖零碎投票平台的投票工夫为股东
大会召开当日的买卖工夫段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投
票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。


融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票顺序

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,
应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》及《香港地方结算